证券代码：603638       证券简称：艾迪精密                                     公告编号：2024-075 转债代码：113644       转债简称：艾迪转债            烟台艾迪精密机械股份有限公司    对于“艾迪转债”2024 年第二次债券握有东谈主会议                      决策公告  本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何缺陷记录、误导性陈 述八成紧要遗漏，并对其实质的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   进军实质指示：   ●笔据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公设立行可诊疗公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募讲解书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 可诊疗公司债券握有东谈主会议执法》（以下简称“《会议执法》”）等联系章程， 债券握有东谈主会议作出的决策，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还 债券面值总数的握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）开心方为灵验。   ●笔据《会议执法》的联系章程，经表决通过的债券握有东谈主会议决策对本 公司可诊疗公司债券（以下简称“艾迪转债”）整体债券握有东谈主（包括统统出 席会议、未出席会议、反对决策或毁掉投票权的债券握有东谈主以及在联系决策通 事后受让本期可转债的握有东谈主）具有法律抑遏力。   ●本次债券握有东谈主会议无否决、修改、增多提案的情况。  一、召开会议的基本情况 楼会议室； 记名样式表决，团结表决权只可领受现场投票或通信样式投票中的一种样式， 不可叠加投票，若团结表决权出现叠加表决的，以第一次灵验投票效果为准；   （1）截止 2024 年 11 月 26 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司债券握有东谈主。上述公司债券握有东谈主均有权通过投入现 场会议或通信样式进行记名投票表决，并不错以书面神色交付代理东谈主出席会议 和投入表决，该代理东谈主无用是公司债券握有东谈主。   （2）公司聘用的讼师过头他联系东谈主员；   （3）董事会觉得有必要出席的其他东谈主员。   二、会议出席情况   出席本次债券握有东谈主会议的债券握有东谈主或其代理东谈主缱绻 23 名，代表本次 债券有表决权的债券张数 1,315,970 张，代表的本次债券面值总数缱绻 证讼师出席了本次债券握有东谈主会议。   三、会议审议事项及表决情况   本次债券握有东谈主会议按照会议议程审议了以下事项：   表决效果：出席本次会议的债券握有东谈主开心 89.09%，反对 10.91%，弃权   上述议案还是得出席债券握有东谈主会议且有表决权的握有东谈主所握表决权的 二分之一以上开心，上述议案获取通过。  四、讼师出具法律成见书   北京植德讼师事务所指派讼师出席本次债券握有东谈主会议进行见证并出具 法律成见，觉得：公司本次债券握有东谈主会议的召集和召开要道合乎《公司法》 《证券法》等联系法律、行政规章、《召募讲解书》和《会议执法》的章程； 出席本次债券握有东谈主会议的东谈主员和召集东谈主的经验正当灵验；本次债券握有东谈主会 议的表决要道和表决效果正当灵验。   特此公告。                      烟台艾迪精密机械股份有限公司                           董 事 会