证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-108
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于“精装转债”回售的第二次提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的真的、准确和齐全，莫得诞妄记
载、误导性述说或要紧遗漏。
特殊提醒：
“精装转债”。松抄本公密告出前的临了一个往明天，“精装转债”的收盘价高于本
次回售价钱。投资者选择回售可能会带来赔本，敬请投资者详实风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月
会，辞别审议通过了《对于可转债募投技俩结项、拒绝并将节余召募资金恒久补充
流动资金的议案》。字据《深圳中天精装股份有限公司公配置行 A 股可调度公司债
券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“精装转债”的附加回
售条目获胜。现将“精装转债”回售猜想事项公告如下：
一、回售条目概括
（一）导致回售条目获胜的原因
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议和
公司 2024 年第五次临时鼓动大会，辞别审议通过《对于可转债募投技俩结项、拒绝
并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于初度公配置行股票部分募投项
目及可转债募投技俩结项、拒绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-096）。
字据《深圳证券来回所股票上市公法》礼貌，经鼓动大会批准变更召募资金投资
技俩标，公司应当在鼓动大默契事后二十个往明天内赋予可调度公司债券抓有东说念主一次
回售的权益。同期，字据《召募评释书》的商定，“精装转债”的附加回售条目获胜。
（二）附加回售条目
字据公司《召募评释书》的商定，附加回售条目具体如下：
“若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资技俩标推行情况与公司在募
集评释书中的愉快情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资
金用途的，本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可调度公司债券
抓有东说念主有权将其抓有的沿路或部分可调度公司债券按照债券面值加当期应计利息的
价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售呈文
期内进行回售，本次附加回售呈文期内不推行回售的，自动丧失该回售权。”
（三）回售价钱
字据公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的盘算公式为：
IA = B × i × t / 365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调度公司债券票面总
金额；
i 为可调度公司债券过去票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年
t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。
盘算可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。
由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。
字据猜想税收法律和法例的猜想礼貌，对于抓有“精装转债”的个东说念主投资者和证
券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.622 元/张；对于抓有“精装转债”的
及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售骨子可得为 100.778 元/张；对
于抓有“精装转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售骨子可得为 100.778 元/张。
（四）回售权益
“精装转债”抓有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
“精装转债”抓有东说念主可回售部分无意沿路未转股的“精装转债”。
二、回售体式和付款样式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券来回所股票上市公法》《深圳证券来回所上市公司自律监管教会
第 15 号——可调度公司债券》等猜想礼貌，经鼓动大会批准变更召募资金投资技俩
的，公司应当在鼓动大默契事后二十个往明天内赋予可调度公司债券抓有东说念主一次回售
的权益，猜想回售公告至少发布三次。其中，在回售推行前、鼓动大会决策公告后五
个往明天内至少发布一次，在回售推行时期至少发布一次，余下一次回售公告的发布
时期视需要而定。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述猜想回售
的公告。
公司已于 2024 年 11 月 27 日在信息透露媒体透露《深圳中天精装股份有限公司
对于“精装转债”回售的第一次提醒性公告》（公告编号：2024-106）。
（二）回售事项的呈文期
诈骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售呈文
期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。回售呈文
依然说明，弗成铲除。要是呈文当日未能申敷陈捷，可于次日不时呈文（限呈文期内）。
在投资者回售款到账日之前，如已呈文回售的可调度公司债券发生司法冻结或扣
划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售呈文业务失效。债券抓有东说念主在回售呈文期内未进行
回售呈文，视为对本次回售权的无条件毁灭。
（三）付款样式
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“精装转债”，公司委用中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司的猜想业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回
售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时期的来回
“精装转债”在回售期内将不时来回，但暂停转股，在归并往明天内，若“精装
转债”抓有东说念主发出来回或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，按照
来回或转让、回售、转股、转托管的规矩管理。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
