证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-039
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
对于“华体转债”可遴荐回售的第六次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性讲述
轻率首要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。
紧迫内容教导：
● 回售价钱：100.34元东说念主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024年5月27至2024年5月31日
● 回售资金披发日：2024年6月5日
● 回售期内可转债住手转股
● 华体转债执有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调度公司债券。华体转债执有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险教导：投资者遴荐回售等同于以100.34元东说念主民币/张（含当期利息）卖出
执有的华体转债。胁制现在，华体转债的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
遴荐回售可能会带来失掉，敬请投资者提防风险。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年4月1
日至2024年5月17日勾搭30个往畴昔低于“四川华体照明科技股份有限公司可转
换公司债券”(以下简称“华体转债”)当期转股价钱的70%。字据本公司《公开
刊行可调度公司债券召募评释书》的商定，可转债回售要求奏效。
现依据《上市公司证券刊行处置主义》、《可调度公司债券处置主义》、《上
海证券走动所股票上市功令》和本公司《公竖立行可调度公司债券召募评释书》，
就回售关联事项向整体华体转债执有东说念主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何勾搭 30 个
往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券执有东说念主有权将其执有的可
调度公司债券一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治
的情形，则在调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱野心，在调治后的往畴昔
按调治后的转股价钱和收盘价钱野心。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连
续 30 个往畴昔”须从转股价钱调治之后的第一个往畴昔起重新野心。
终末两个计息年度可调度公司债券执有东说念主在每年回售条件初次骄气后可按上述约
定条件诳骗回售权一次，若在初次骄气回售条件而可调度公司债券执有东说念主未在公司届时
公告的回售汇报期内汇报并施行回售的，该计息年度不行再诳骗回售权，可调度公司债
券执有东说念主不行屡次诳骗部分回售权。
上述当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算
头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期利息的野心次第，“华体转债”第 5 年的票面利率为 2.2%，野心天数
为 57 天（2024 年 3 月 31 日-2024 年 5 月 26 日），利息为 100*2.2%*57/365=0.34 元，即
回售价钱为 100.34 元/张。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的教导
华体转债执有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调度公司债券。华体转债执有东说念主有权
遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报神情
本次回售的转债代码为“113574”，转债简称“华体转债”。
诳骗回售权的可转债执有东说念主应在回售汇报期内，通过上海证券走动所走动系统进行
回售汇报，标的为卖出，回售汇报经说明后不行取销。
若是汇报当日未能汇报胜利，可于次日陆续汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期：2024 年 5 月 27 至 2024 年 5 月 31 日。
（四）回售价钱：100.34 元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付次第
本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的华体转债，按照中国证券登记结算有限
连累公司上海分公司的关联业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 6 月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的走动
华体转债在回售时候将陆续走动，但住手转股。在并吞往畴昔内，若华体转债执有
东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转
债仍将陆续走动，待回售期终了后，本公司将显露关系公告，在公告 3 个往畴昔后华体
转债将住手走动。
四、谈判形态
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
